Cripto Inteligencia

En PKF Crypto, somos pioneros en asesoría especializada en Riesgo, Cumplimiento Normativo y Asuntos Legales dentro del dinámico mundo de los criptoactivos.

Nuestra misión es ofrecer soluciones innovadoras y orientación experta a una amplia gama de clientes que operan en este emocionante y complejo ecosistema. Como parte de la prestigiosa Red PKF International, accedemos a un profundo conocimiento sobre las complejidades regulatorias, contables y legales en más de 150 países, lo que nos brinda una ventaja competitiva única. Esta conexión global nos permite ofrecer asesoramiento preciso y actualizado para la expansión de negocios en un mundo donde los criptoactivos trascienden fronteras.

Nuestros Servicios

• Estrategias de gestión de riesgos
• Cumplimiento normativo
• Asesoría legal especializada
• Herramientas de investigación y monitoreo
• Soluciones personalizadas de due diligence
• Consultoría para la expansión internacional de negocios cripto

A Quién Servimos

Sector Privado

• Empresas de criptoactivos
• Inversores individuales e institucionales
• Bancos y entidades financieras
• Despachos de abogados y abogados independientes
• Contadores y firmas contables
• ONGs

Sector Público

• Gobiernos y ONGs
• Fuerzas de seguridad y reguladores financieros
• Poder Judicial, fiscalías y entes de investigación

Nuestras Alianzas Estratégicas

En PKF Crypto, contamos con una red robusta de socios y acuerdos con plataformas líderes en la industria. Estas alianzas nos permiten ofrecer soluciones de vanguardia adaptadas a las necesidades de cada cliente, sin importar su sector o tamaño.

• Plataformas de Análisis y Monitoreo:Colaboramos con líderes del sector para proporcionar análisis blockchain avanzados y herramientas de investigación de última generación.
• Soluciones de Cumplimiento Normativo:Asociados con proveedores de primer nivel para ofrecer herramientas de KYC/AML de clase mundial.
• Plataformas de Gestión de Riesgos:Trabajamos con plataformas reconocidas para implementar soluciones de custodia y seguridad de activos digitales.
• Herramientas Legales y Regulatorias:Acceso a bases de datos legales especializadas en criptoactivos y fintech.
• Soluciones de Auditoría y Contabilidad:Integración con plataformas avanzadas para la contabilidad y preparación de impuestos relacionados con criptoactivos.

Servicios Especiales

Recuperación de Criptoactivos

Contamos con software especializado para recuperar criptoactivos almacenados en dispositivos incautados o bajo investigación, facilitando la extracción segura de los datos relacionados para análisis o incautación.

Due Diligence

Realizamos procesos exhaustivos de investigación y análisis para evaluar la viabilidad y riesgos de transacciones, negocios o personas involucradas. Este proceso incluye la verificación del historial financiero, legal y reputacional, permitiendo tomar decisiones informadas y mitigar riesgos.

Prospectiva

Nuestra herramienta personalizada permite analizar hechos concretos en tiempo real, ayudando a mitigar riesgos y aprovechar oportunidades de negocio con precisión y agilidad, adaptándose a las necesidades específicas de cada empresa.

Nuestro Equipo

En PKF Crypto, nuestro equipo multidisciplinario de expertos internacionales es nuestro mayor activo. Contamos con profesionales altamente calificados en áreas críticas del ecosistema de criptoactivos:

• Expertos en Riesgo:Con amplia experiencia en la gestión de riesgos financieros, operativos y regulatorios en activos digitales.
• Investigadores Especializados:Dedicados a investigar fraudes, analizar transacciones sospechosas y realizar due diligence avanzado en cripto.
• Contadores Especializados:Conocimiento profundo de las complejidades fiscales y contables asociadas a las operaciones con criptoactivos.
• Abogados Especializados:Con experiencia en regulación financiera, derecho tecnológico y normativas cripto a nivel internacional.
• Equipo Técnico Internacional:Desarrolladores y analistas de datos con experiencia en blockchain, ciberseguridad y tecnologías emergentes.

Dentro del departamento de Crypto de PKF, ofrecemos un amplio soporte y formación continua para garantizar que nuestros clientes puedan utilizar de manera efectiva nuestros productos y servicios. A través de nuestro compromiso con la educación, aseguramos que tanto el personal de agencias gubernamentales como de entidades privadas cuenten con el conocimiento necesario para manejar herramientas avanzadas y enfrentar los desafíos del entorno digital.

• Capacitación en el Uso de Herramientas Forenses:Ofrecemos formación especializada para que los equipos de investigación puedan utilizar nuestras herramientas de análisis y monitoreo de activos virtuales. Esto incluye sesiones prácticas que preparan a los usuarios para manejar casos complejos, asegurando un uso óptimo de las tecnologías disponibles.
• Acompañamiento Continuo en Investigaciones y Recuperación de Criptoactivos:Proporcionamos asistencia y asesoría permanente a lo largo de todo el proceso de investigación y recuperación de criptoactivos relacionados con actividades ilícitas. Nuestro equipo garantiza que los procedimientos se desarrollen de manera eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales, ofreciendo a nuestros clientes un apoyo integral en cada etapa.

Nuestro equipo trabaja en sinergia para ofrecer soluciones personalizadas, combinando experticia contable, legal, financiera y tecnológica para resolver los desafíos más complejos del ecosistema de criptoactivos.

En PKF Crypto, estamos siempre a la vanguardia de las últimas tendencias, regulaciones y tecnologías para brindar a nuestros clientes el asesoramiento más actualizado y efectivo. Permítanos ser su socio de confianza en la navegación del fascinante universo de los criptoactivos. Juntos, convertiremos los desafíos en oportunidades y construiremos un futuro financiero más seguro e innovador.